监管机构调查渣打银行超过14亿美元的转移:来源

伦敦(路透社) - 根据熟悉的新税收透明度规定,欧洲和亚洲的金融监管机构正在调查渣打银行(STAN.L)在新的税收透明度规则之前将14亿美元的私人银行客户资产从格恩西岛转移到新加坡

这件事

新加坡金融管理局(MAS)和根西岛金融服务委员会正在调查2015年底资产流动,就在海峡岛采用新的全球税务信息交换规则之前

根据规则,各国将同意自动分享关于每个成员国中属于纳税人的账户的年度报告

英国,根西岛和新加坡都签署了该条约,但根西岛在东南亚城邦之前实施了这些规则

金融服务委员会和渣打银行的房屋监管机构金融行为监管局拒绝就此事发表评论,而MAS在办公时间以外没有回复评论请求

此次调查首先由彭博社报道,该报道引述匿名消息人士称渣打银行向监管机构报告此事

据消息人士称,监管机构正在调查渣打银行的流程,但没有暗示该银行与客户勾结以逃避税收

渣打银行去年表示,它将关闭其在格恩西岛的信托业务,并将其部分业务集中在新加坡

Emma Rumney的报道; Kirstin Ridley补充报道;由Rachel Armstrong和Elaine Hardcastle编辑

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